時間：2015-08-11 07:52:01 點擊：次
來源：東方財富 作者：

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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,，沒有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

蘇寧云商集團股份有限公司(簡稱“公司”,、“本公司”)擬與Alibaba Group Holding Limited(簡稱“阿里巴巴集團”)進行戰(zhàn)略合作,，阿里巴巴集團下屬子公司淘寶(中國)軟件有限公司(簡稱“淘寶(中國)軟件”)擬認購公司2015年非公開發(fā)行股份，約占公司發(fā)行后股本總額的比例為19.99%(簡稱“本次發(fā)行”),，淘寶(中國)軟件已經(jīng)和公司簽署了附生效條件的《股份認購協(xié)議》(簡稱“2015年非公開發(fā)行”),；與此同時，公司擬通過新設(shè)境外子公司戰(zhàn)略投資阿里巴巴集團新發(fā)行的股份,，公司已與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》(簡稱“本次認購”),。

“本次認購”存在一定的不確定性，尚待公司股東大會審議通過,，以及尚待國家發(fā)改委,、商務(wù)部等國家有關(guān)主管機構(gòu)審核/備案通過等,。公司將及時披露該事項的進展情況。

一,、交易基本情況

1,、交易概述

公司與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》，擬通過新設(shè)境外全資子公司(簡稱“公司境外子公司”)認購阿里巴巴集團定向發(fā)行的股份,。公司將以不超過140億元人民幣等值的美元,，按照81.51美元/股的價格，投資認購阿里巴巴集團增發(fā)的普通股股份,，且認購普通股股份數(shù)不超過2,780萬股,，則預(yù)計發(fā)行完成后，公司將持有阿里巴巴集團發(fā)行后股本總額約1.09%,，最終認購股份數(shù)量將以未來認購股份時的匯率水平進行確定,。公司已于2015年8月9日與阿里巴巴集團簽署了附生效條件的《投資協(xié)議》。

2,、本次交易需履行的相關(guān)程序

本次對外投資金額不超過140億元人民幣,，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的45.73%，根據(jù)相關(guān)規(guī)定,，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組事宜,。本次對外投資認購阿里巴巴集團股份已經(jīng)阿里巴巴集團董事會審議通過，完成阿里巴巴集團的審批程序,；已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過,，尚需提交公司股東大會審議通過。本次對外投資還須發(fā)改委,、商務(wù)部等有關(guān)管理機構(gòu)審核/備案通過,，本次交易存在一定的不確定性。

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